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Pessoa

CASSIANO FERREIRA MONTEIRO JUNIOR

***.656.232-**

Empresas vinculadas

MINA DA SORTE E DIVERSOES LTDA.

08.434.878/0001-47

OBRATEC - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

04.271.035/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CASSIANO FERREIRA MONTEIRO JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIANO FERREIRA MONTEIRO JUNIOR
CPF: ***.656.232-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINA DA SORTE E DIVERSOES LTDA. 08.434.878/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2006	Ver empresa
OBRATEC - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 04.271.035/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2005	Ver empresa
CASSIO'S HOTEL E TURISMO LTDA 04.696.547/0001-24Inapta	Sócio	28/09/2001	Ver empresa

Razão social

MINA DA SORTE E DIVERSOES LTDA.

08.434.878/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2006

Razão social

OBRATEC - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

04.271.035/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2005

Razão social

CASSIO'S HOTEL E TURISMO LTDA

04.696.547/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.