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Pessoa

CASSIANE CRISTINE ZWARETCH HADDAD

***.834.119-**

Empresas vinculadas

CCZH HOLDING LTDA

39.414.722/0001-28

FRCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

17.622.437/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CASSIANE CRISTINE ZWARETCH HADDAD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIANE CRISTINE ZWARETCH HADDAD
CPF: ***.834.119-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CCZH HOLDING LTDA 39.414.722/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2020	Ver empresa
FRCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 17.622.437/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2016	Ver empresa
FRJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.885.178/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2015	Ver empresa

Razão social

CCZH HOLDING LTDA

39.414.722/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

FRCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

17.622.437/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2016

Razão social

FRJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.885.178/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.