Pessoa
CASSIANA GROSSI SBEGHEN
Empresas vinculadas
COMERCIO DE BEBIDAS SBEGHEN LTDA
REFINARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Pessoa investigada
CASSIANA GROSSI SBEGHEN
Informações básicas
- Nome
- CASSIANA GROSSI SBEGHEN
- CPF
- ***.373.390-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COMERCIO DE BEBIDAS SBEGHEN LTDA 88.494.471/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 10/02/2012 | Ver empresa |
REFINARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.341.677/0001-81Baixada | Sócio sem Capital | 14/07/1999 | Ver empresa |
Razão social
COMERCIO DE BEBIDAS SBEGHEN LTDA
88.494.471/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2012
Razão social
REFINARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
03.341.677/0001-81
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.