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Pessoa

CASSIA SOUZA DOS SANTOS

***.937.630-**

Empresas vinculadas

PROTECTION CARE GESTAO INTEGRADA DE SAUDE LTDA

43.608.615/0001-08

MD CASSIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA

45.054.612/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIA SOUZA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIA SOUZA DOS SANTOS
CPF
***.937.630-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PROTECTION CARE GESTAO INTEGRADA DE SAUDE LTDA

43.608.615/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

MD CASSIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA

45.054.612/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

SPORT CLUBE JOAO DE BARRO LTDA

24.419.218/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Ver empresa

Razão social

WAGNER E SANTOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.991.362/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.