Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CASSIA SILVA DOS SANTOS

***.565.147-**

Empresas vinculadas

PARTY TOUR LTDA

18.659.051/0001-95

4M CONSULTING CONSULTORIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA

07.232.758/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CASSIA SILVA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.565.147-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARTY TOUR LTDA 18.659.051/0001-95Inapta	Sócio	09/08/2013	Ver empresa
4M CONSULTING CONSULTORIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 07.232.758/0001-02Inapta	Sócio	12/01/2011	Ver empresa
DERM UP HAIR REVOLUTION - CENTRO DE EMBELEZAMENTO LTDA 07.991.122/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2010	Ver empresa

Razão social

PARTY TOUR LTDA

18.659.051/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2013

Razão social

4M CONSULTING CONSULTORIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA

07.232.758/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2011

Razão social

DERM UP HAIR REVOLUTION - CENTRO DE EMBELEZAMENTO LTDA

07.991.122/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.