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Pessoa

CASSIA HELENA DE CASTRO GRACIO

***.003.028-**

Empresas vinculadas

PUMA Z EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

48.794.723/0001-36

INCA PARTICIPACOES LTDA

47.699.884/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIA HELENA DE CASTRO GRACIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIA HELENA DE CASTRO GRACIO
CPF: ***.003.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PUMA Z EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 48.794.723/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2022	Ver empresa
INCA PARTICIPACOES LTDA 47.699.884/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2022	Ver empresa
EIXO INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA 36.489.238/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
CARMEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 47.510.367/0001-19Baixada	Sócio	21/07/2016	Ver empresa
MANDALA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 21.345.965/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2014	Ver empresa
AURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.005.982/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2005	Ver empresa

Razão social

PUMA Z EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

48.794.723/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

INCA PARTICIPACOES LTDA

47.699.884/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

EIXO INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA

36.489.238/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

CARMEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.510.367/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2016

Razão social

MANDALA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

21.345.965/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2014

Razão social

AURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.005.982/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.