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Pessoa

CASSIA CRISTINA DA SILVA

***.793.197-**

Empresas vinculadas

SS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.849.975/0001-24

SILVA, TIMMERMANS E ZANONI IMPORTACAO E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

17.525.491/0001-97
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIA CRISTINA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIA CRISTINA DA SILVA
CPF
***.793.197-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.849.975/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2020

Ver empresa

Razão social

SILVA, TIMMERMANS E ZANONI IMPORTACAO E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

17.525.491/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

SILVA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

09.177.564/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2007

Ver empresa

Razão social

MARTINS & SILVA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

08.573.788/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2007

Ver empresa

Razão social

SILVA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.818.101/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.