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Pessoa

CASSIA ANDREA BUCALON

***.177.768-**

Empresas vinculadas

PREMIUM CONCIERGE CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

31.015.051/0001-10

TECHNOHOUSE - CONSULTORIA IMOBILIARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.182.227/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIA ANDREA BUCALON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIA ANDREA BUCALON
CPF: ***.177.768-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUM CONCIERGE CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA. 31.015.051/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2018	Ver empresa
TECHNOHOUSE - CONSULTORIA IMOBILIARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.182.227/0001-70Baixada	Sócio	17/08/2009	Ver empresa
TECHNOCARG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.976.103/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2007	Ver empresa
MP LOGISTICA INTEGRADA LTDA 04.251.398/0001-90Baixada	Sócio	16/01/2003	Ver empresa

Razão social

PREMIUM CONCIERGE CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

31.015.051/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2018

Razão social

TECHNOHOUSE - CONSULTORIA IMOBILIARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.182.227/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2009

Razão social

TECHNOCARG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.976.103/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2007

Razão social

MP LOGISTICA INTEGRADA LTDA

04.251.398/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.