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Pessoa

CAROLLINE ZEVIANI MARTINS

***.773.018-**

Empresas vinculadas

IP INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

21.275.448/0001-98

CAZEMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

47.816.771/0001-15

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLLINE ZEVIANI MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLLINE ZEVIANI MARTINS
CPF: ***.773.018-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IP INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.275.448/0001-98Ativa	Sócio	21/12/2023	Ver empresa
CAZEMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 47.816.771/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2022	Ver empresa
REVENUE FOMENTO MERCANTIL LTDA 41.217.754/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2021	Ver empresa
CLJ PARTICIPACOES LTDA. 40.840.236/0001-50Ativa	Sócio	12/02/2021	Ver empresa
J.J.Z. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 12.866.383/0001-64Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	17/04/2013	Ver empresa

Razão social

IP INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

21.275.448/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

CAZEMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

47.816.771/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2022

Razão social

REVENUE FOMENTO MERCANTIL LTDA

41.217.754/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

CLJ PARTICIPACOES LTDA.

40.840.236/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

J.J.Z. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

12.866.383/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

17/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.