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Pessoa

CAROLLINE ANDREIA PIVA SANTANA

***.440.328-**

Empresas vinculadas

SL GESTAO EMPRESARIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA,FISCAL, CONTABIL E RECURSOS HUMANOS LTDA

33.155.541/0001-48

CASAL MAROMBA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

29.710.178/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLLINE ANDREIA PIVA SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLLINE ANDREIA PIVA SANTANA
CPF: ***.440.328-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SL GESTAO EMPRESARIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA,FISCAL, CONTABIL E RECURSOS HUMANOS LTDA 33.155.541/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	27/03/2019	Ver empresa
CASAL MAROMBA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 29.710.178/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2018	Ver empresa
SANTANA - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA 18.321.702/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2013	Ver empresa
T & C COMERCIO DE DOCES PARA FESTAS LTDA 16.927.226/0001-72Inapta	Sócio	24/09/2012	Ver empresa

Razão social

SL GESTAO EMPRESARIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA,FISCAL, CONTABIL E RECURSOS HUMANOS LTDA

33.155.541/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Razão social

CASAL MAROMBA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

29.710.178/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Razão social

SANTANA - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA

18.321.702/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2013

Razão social

T & C COMERCIO DE DOCES PARA FESTAS LTDA

16.927.226/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.