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Pessoa

CAROLINNE VERBICARO DA PONTE SOUZA

***.875.402-**

Empresas vinculadas

MPM INCORPORACOES SPE LTDA

52.009.675/0001-03

VERBICARO, CARDOSO E FARES SS LTDA

51.364.832/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINNE VERBICARO DA PONTE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINNE VERBICARO DA PONTE SOUZA
CPF: ***.875.402-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPM INCORPORACOES SPE LTDA 52.009.675/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
VERBICARO, CARDOSO E FARES SS LTDA 51.364.832/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2023	Ver empresa
GAMA ENSINO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL MEDICO LTDA 40.123.561/0001-00Baixada	Sócio	15/12/2020	Ver empresa
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS 33.075.616/0001-80Ativa	Sócio	25/02/2019	Ver empresa

Razão social

MPM INCORPORACOES SPE LTDA

52.009.675/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

VERBICARO, CARDOSO E FARES SS LTDA

51.364.832/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Razão social

GAMA ENSINO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL MEDICO LTDA

40.123.561/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS

33.075.616/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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