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Pessoa

CAROLINE VERDICCHIO GOMES

***.823.848-**

Empresas vinculadas

ALFA CONSULTORIA ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA

32.402.462/0001-21

NCA SECURITIZADORA S.A

28.610.140/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE VERDICCHIO GOMES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE VERDICCHIO GOMES
CPF: ***.823.848-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA CONSULTORIA ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA 32.402.462/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
NCA SECURITIZADORA S.A 28.610.140/0001-09Baixada	Diretor	11/09/2017	Ver empresa
CASHPRIME SECURITIZADORA S.A. 22.357.369/0001-99Baixada	Diretor	29/06/2017	Ver empresa
ALIANCA SECURITIZADORA S.A 27.150.716/0001-21Baixada	Diretor	20/02/2017	Ver empresa
ALIANCA SECURITIZADORA S.A. 19.603.334/0001-88Ativa	Diretor	28/01/2014	Ver empresa
DIAFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA.. 12.225.840/0001-31Baixada	Sócio	08/04/2013	Ver empresa
EDAL SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 08.356.056/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2007	Ver empresa

Razão social

ALFA CONSULTORIA ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA

32.402.462/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

NCA SECURITIZADORA S.A

28.610.140/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2017

Razão social

CASHPRIME SECURITIZADORA S.A.

22.357.369/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

ALIANCA SECURITIZADORA S.A

27.150.716/0001-21

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

ALIANCA SECURITIZADORA S.A.

19.603.334/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

DIAFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA..

12.225.840/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

EDAL SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA

08.356.056/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.