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Pessoa

CAROLINE TSUCHIYA SILVA

***.514.668-**

Empresas vinculadas

VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

53.385.390/0001-21

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

15.227.994/0001-50
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE TSUCHIYA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE TSUCHIYA SILVA
CPF
***.514.668-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

53.385.390/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

15.227.994/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

EDITORA CAPITAL ABERTO LTDA

05.610.770/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

VX HOLDING FINANCEIRA S.A.

29.154.195/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

VX PAVARINI PARTICIPACOES LTDA.

16.599.694/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

VX PAVARINI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

34.061.232/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

VX ROMA HOLDING FINANCEIRA LTDA

41.232.743/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

VX ROMA PARTICIPACOES LTDA

41.284.463/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

VORASYS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

44.327.250/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

VORTX QR TOKENIZADORA S.A

40.061.278/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

VORTX PAGAMENTOS LTDA

30.959.229/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.

17.595.680/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.