Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINE TOMAZONI PENHA

***.041.229-**

Empresas vinculadas

DINNAMICA SERVICOS DE SAUDE LTDA

55.109.231/0001-20

POTENCIAL SC LTDA

56.704.047/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE TOMAZONI PENHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE TOMAZONI PENHA
CPF: ***.041.229-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINNAMICA SERVICOS DE SAUDE LTDA 55.109.231/0001-20Ativa	Sócio	31/01/2025	Ver empresa
POTENCIAL SC LTDA 56.704.047/0001-90Ativa	Sócio	12/10/2024	Ver empresa
TOMAZONI SERVICOS MEDICOS LTDA 55.907.062/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2024	Ver empresa
POTENCIAL SAO JOSE SAUDE LTDA 44.898.020/0001-05Ativa	Sócio	20/12/2023	Ver empresa
FATTO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 50.544.155/0001-67Ativa	Sócio	18/09/2023	Ver empresa
TOMAZONI SERVICOS MEDICOS LTDA 45.015.779/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2022	Ver empresa
IBIRAPUERA MOVEIS LTDA 76.792.951/0001-02Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	23/05/2011	Ver empresa

Razão social

DINNAMICA SERVICOS DE SAUDE LTDA

55.109.231/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

POTENCIAL SC LTDA

56.704.047/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/10/2024

Razão social

TOMAZONI SERVICOS MEDICOS LTDA

55.907.062/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

POTENCIAL SAO JOSE SAUDE LTDA

44.898.020/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

FATTO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

50.544.155/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2023

Razão social

TOMAZONI SERVICOS MEDICOS LTDA

45.015.779/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

IBIRAPUERA MOVEIS LTDA

76.792.951/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.