Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINE TAUANY DE SOUZA E SILVA

***.996.138-**

Empresas vinculadas

RAVENSBURG PART LTDA

55.561.111/0001-69

MARKDORF GESTAO E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

55.401.516/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE TAUANY DE SOUZA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE TAUANY DE SOUZA E SILVA
CPF: ***.996.138-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAVENSBURG PART LTDA 55.561.111/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2024	Ver empresa
MARKDORF GESTAO E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 55.401.516/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2024	Ver empresa
SPE LINDAU LTDA 54.636.671/0001-72Ativa	Sócio	08/04/2024	Ver empresa
TAUANY DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.649.868/0001-64Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/09/2019	Ver empresa
CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 17.249.819/0001-90Ativa	Administrador	23/11/2012	Ver empresa

Razão social

RAVENSBURG PART LTDA

55.561.111/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

MARKDORF GESTAO E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

55.401.516/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

SPE LINDAU LTDA

54.636.671/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

TAUANY DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

36.649.868/0001-64

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/09/2019

Razão social

CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

17.249.819/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.