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Pessoa

CAROLINE SILVA XAVIER DOS SANTOS

***.172.399-**

Empresas vinculadas

CENTRAL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E LOGISTICA LTDA.

55.768.128/0001-91

GRANSOL TERMINAIS MARITIMOS SA

27.314.933/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE SILVA XAVIER DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE SILVA XAVIER DOS SANTOS
CPF
***.172.399-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CENTRAL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E LOGISTICA LTDA.

55.768.128/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

GRANSOL TERMINAIS MARITIMOS SA

27.314.933/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/03/2017

Ver empresa

Razão social

CENTRAL - OPERACOES PORTUARIAS LTDA.

08.985.860/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Ver empresa

Razão social

BRASILFERTIL-INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE ADUBOS E FERTILIZANTES LTDA.

06.317.237/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.