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Pessoa

CAROLINE SILVA E SILVA

***.121.865-**

Empresas vinculadas

MTI SERVICOS MEDICOS LTDA

42.788.104/0001-52

CAROLINE S SERVICOS MEDICOS LTDA

46.416.460/0001-04
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINE SILVA E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE SILVA E SILVA
CPF
***.121.865-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MTI SERVICOS MEDICOS LTDA

42.788.104/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

CAROLINE S SERVICOS MEDICOS LTDA

46.416.460/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

DW2 AMBIENTES - COMERCIO DE MOVEIS, ACESSORIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

22.823.155/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.