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Pessoa

CAROLINE SANTINI

***.948.260-**

Empresas vinculadas

HOLDING M F-NORTE LTDA

52.527.697/0001-57

HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA

32.258.102/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE SANTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE SANTINI
CPF: ***.948.260-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING M F-NORTE LTDA 52.527.697/0001-57Ativa	Sócio	17/12/2024	Ver empresa
HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA 32.258.102/0001-06Ativa	Sócio	01/11/2024	Ver empresa
CAROLINE SANTINI CLINICA PEDIATRICA SS LTDA 56.103.897/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2024	Ver empresa
MEDICINA SUL LTDA 55.139.665/0001-72Ativa	Sócio	15/05/2024	Ver empresa

Razão social

HOLDING M F-NORTE LTDA

52.527.697/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

HF CIRURGIAS PARTICIPACOES LTDA

32.258.102/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

CAROLINE SANTINI CLINICA PEDIATRICA SS LTDA

56.103.897/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

MEDICINA SUL LTDA

55.139.665/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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