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Pessoa

CAROLINE RIBEIRO SIQUEIRA

***.454.451-**

Empresas vinculadas

SIQUEIRA & RIBEIRO ASSESSORIA LTDA

59.308.165/0001-78

A&C RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

32.915.560/0001-62
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINE RIBEIRO SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE RIBEIRO SIQUEIRA
CPF
***.454.451-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SIQUEIRA & RIBEIRO ASSESSORIA LTDA

59.308.165/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

A&C RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

32.915.560/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

CAROLINE RIBEIRO SIQUEIRA 03945445108

27.394.671/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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