Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINE PINA DA SILVA

***.293.265-**

Empresas vinculadas

MP COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

59.296.922/0001-30

RAIO DO SOL REPRESENTACAO LTDA

27.675.365/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE PINA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE PINA DA SILVA
CPF: ***.293.265-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MP COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 59.296.922/0001-30Ativa	Sócio	05/02/2025	Ver empresa
RAIO DO SOL REPRESENTACAO LTDA 27.675.365/0001-72Ativa	Sócio	08/05/2017	Ver empresa
MALTA PINA REPRESENTACOES LTDA 97.521.581/0001-49Inapta	Sócio	29/04/2016	Ver empresa
PINA MALTA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA 10.686.134/0001-61Inapta	Sócio	09/03/2009	Ver empresa

Razão social

MP COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

59.296.922/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

RAIO DO SOL REPRESENTACAO LTDA

27.675.365/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2017

Razão social

MALTA PINA REPRESENTACOES LTDA

97.521.581/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2016

Razão social

PINA MALTA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA

10.686.134/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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