Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINE PEREZ MATHEY RINCO

***.135.198-**

Empresas vinculadas

GENESIS DO BRASIL INVESTMENT MANAGEMENT LTDA

01.580.429/0001-68

LABN EMPREENDIMENTOS LTDA

39.314.553/0001-54
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE PEREZ MATHEY RINCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE PEREZ MATHEY RINCO
CPF
***.135.198-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

GENESIS DO BRASIL INVESTMENT MANAGEMENT LTDA

01.580.429/0001-68

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

LABN EMPREENDIMENTOS LTDA

39.314.553/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

SAMBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

38.612.133/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

BNI ONIX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.913.617/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

LAREH SPV I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.250.757/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

BERRINI 1618 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.253.375/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.