Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINE PEPE DOS SANTOS LEONARD

***.776.668-**

Empresas vinculadas

KANUI COMERCIO VAREJISTA LTDA.

14.058.035/0001-96

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA.

14.058.034/0001-41

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE PEPE DOS SANTOS LEONARD

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE PEPE DOS SANTOS LEONARD
CPF: ***.776.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KANUI COMERCIO VAREJISTA LTDA. 14.058.035/0001-96Ativa	Qualificação 5	14/03/2025	Ver empresa
TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. 14.058.034/0001-41Ativa	Qualificação 5	13/03/2025	Ver empresa
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. 11.200.418/0001-69Ativa	Qualificação 5	07/03/2025	Ver empresa
TRIENGEL LOCACOES E SERVICOS LTDA 36.122.089/0001-06Baixada	Administrador	19/09/2022	Ver empresa
TECPAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.001.175/0001-98Baixada	Administrador	17/05/2022	Ver empresa
NOVA PARANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 29.802.348/0001-84Inapta	Administrador	28/02/2018	Ver empresa
LONDRINA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 29.751.596/0001-43Baixada	Administrador	22/02/2018	Ver empresa
SAO JOSE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 29.619.763/0001-05Baixada	Administrador	05/02/2018	Ver empresa
MEMOCOM INFORMATICA LTDA 01.712.714/0001-95Baixada	Sócio	27/10/1998	Ver empresa

Razão social

KANUI COMERCIO VAREJISTA LTDA.

14.058.035/0001-96

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA.

14.058.034/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

11.200.418/0001-69

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

TRIENGEL LOCACOES E SERVICOS LTDA

36.122.089/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2022

Razão social

TECPAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

09.001.175/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

NOVA PARANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

29.802.348/0001-84

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

LONDRINA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

29.751.596/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

SAO JOSE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

29.619.763/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2018

Razão social

MEMOCOM INFORMATICA LTDA

01.712.714/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.