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Pessoa

CAROLINE OLIVEIRA DE MORAES

***.354.218-**

Empresas vinculadas

46G EMBALAGENS LTDA.

45.762.442/0001-03

ECO PAPER SOLUTION LOGISTICA E COMERCIO LTDA

41.604.196/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE OLIVEIRA DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE OLIVEIRA DE MORAES
CPF
***.354.218-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

46G EMBALAGENS LTDA.

45.762.442/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

ECO PAPER SOLUTION LOGISTICA E COMERCIO LTDA

41.604.196/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

FASTI IMPRESSOS EDITORIAIS E PERSONALIZADOS LTDA.

37.901.928/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

FASTI EDITORA E LOGISTICA GRAFICA LTDA

06.095.552/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

KADIMO PARTICIPACOES LTDA.

10.547.306/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.