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Pessoa

CAROLINE MOYA DE MORAIS

***.213.139-**

Empresas vinculadas

OPEN 2 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

54.360.934/0001-63

INSTITUTO AVANT COMEX

15.510.802/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE MOYA DE MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE MOYA DE MORAIS
CPF: ***.213.139-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPEN 2 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 54.360.934/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
INSTITUTO AVANT COMEX 15.510.802/0001-19Inapta	Diretor	12/04/2012	Ver empresa
S.SHOW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.646.368/0001-85Baixada	Sócio	13/02/2009	Ver empresa
IBIPORA INVESTIMENTOS E SERVICOS SS LTDA 07.748.724/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2005	Ver empresa

Razão social

OPEN 2 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

54.360.934/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

INSTITUTO AVANT COMEX

15.510.802/0001-19

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2012

Razão social

S.SHOW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.646.368/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2009

Razão social

IBIPORA INVESTIMENTOS E SERVICOS SS LTDA

07.748.724/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Aeronaves

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