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Pessoa

CAROLINE MOCO MORESCHI

***.208.138-**

Empresas vinculadas

SCTI PED ATENDIMENTO MEDICO S.A.

28.976.921/0001-03

MORESCHI AZEVEDO CURSOS LTDA

50.217.075/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE MOCO MORESCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE MOCO MORESCHI
CPF
***.208.138-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SCTI PED ATENDIMENTO MEDICO S.A.

28.976.921/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

MORESCHI AZEVEDO CURSOS LTDA

50.217.075/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

UNIPED SOROCABA SERVICOS MEDICOS LTDA

35.273.996/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2019

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

32.509.346/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.