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Pessoa

CAROLINE MINGLIN ANESI

***.375.619-**

Empresas vinculadas

ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA

13.692.691/0001-83

ASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

35.815.272/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE MINGLIN ANESI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE MINGLIN ANESI
CPF: ***.375.619-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA 13.692.691/0001-83Ativa	Sócio	01/04/2024	Ver empresa
ASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 35.815.272/0001-24Ativa	Sócio	01/03/2024	Ver empresa
LOGNA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 19.339.223/0001-06Ativa	Sócio	29/02/2024	Ver empresa
ACCO CENTRAL DE SERVICOS DE ACO LTDA 38.140.899/0001-10Ativa	Sócio	21/02/2024	Ver empresa
ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.080.714/0001-57Ativa	Sócio	05/02/2024	Ver empresa
NASA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 19.339.307/0001-40Ativa	Sócio	09/09/2015	Ver empresa
DECADATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 18.431.428/0001-54Ativa	Sócio	31/08/2015	Ver empresa

Razão social

ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA

13.692.691/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

ASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

35.815.272/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

LOGNA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

19.339.223/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

ACCO CENTRAL DE SERVICOS DE ACO LTDA

38.140.899/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.080.714/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

NASA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

19.339.307/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2015

Razão social

DECADATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

18.431.428/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.