Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINE MARIA DEFENDI

***.783.518-**

Empresas vinculadas

KID 1 BUFFET LTDA

32.787.540/0001-53

KID 2 BUFFET LTDA

32.787.610/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE MARIA DEFENDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE MARIA DEFENDI
CPF: ***.783.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KID 1 BUFFET LTDA 32.787.540/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2019	Ver empresa
KID 2 BUFFET LTDA 32.787.610/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2019	Ver empresa
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS, ALIMENTOS LTDA 07.777.502/0001-72Ativa	Sócio	10/06/2016	Ver empresa
ESTRELA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 18.943.727/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2013	Ver empresa
FIVE LOG SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07.777.505/0001-06Ativa	Sócio	05/06/2009	Ver empresa

Razão social

KID 1 BUFFET LTDA

32.787.540/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Razão social

KID 2 BUFFET LTDA

32.787.610/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Razão social

DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS, ALIMENTOS LTDA

07.777.502/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2016

Razão social

ESTRELA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

18.943.727/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Razão social

FIVE LOG SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

07.777.505/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.