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Pessoa

CAROLINE LEITE GIORDANO

***.223.292-**

Empresas vinculadas

CAROLINE GIORDANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

56.658.787/0001-38

C. L. GIORDANO EIRELI

20.383.155/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE LEITE GIORDANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE LEITE GIORDANO
CPF
***.223.292-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CAROLINE GIORDANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

56.658.787/0001-38

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

C. L. GIORDANO EIRELI

20.383.155/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/05/2014

Ver empresa

Razão social

JOAO GIORDANO FERRAGENS LTDA

04.732.004/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Razão social

L&G FERRAGENS LTDA

09.326.718/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.