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Pessoa

CAROLINE KARSTEN KAUDER SCHWANKE

***.824.809-**

Empresas vinculadas

C&M SECURITIZADORA SA

57.019.141/0001-73

DAPPER - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

48.529.228/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE KARSTEN KAUDER SCHWANKE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE KARSTEN KAUDER SCHWANKE
CPF: ***.824.809-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&M SECURITIZADORA SA 57.019.141/0001-73Ativa	Diretor	26/08/2024	Ver empresa
DAPPER - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA 48.529.228/0001-08Ativa	Diretor	11/06/2024	Ver empresa
VISAO COMERCIO DE VEICULOS E CONSULTORIA LTDA 04.864.289/0001-48Ativa	Sócio	09/11/2015	Ver empresa
MSRC-ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 02.276.286/0001-68Ativa	Sócio	30/01/2013	Ver empresa
KAUDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 75.299.305/0001-45Baixada	Sócio	25/03/1998	Ver empresa

Razão social

C&M SECURITIZADORA SA

57.019.141/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

DAPPER - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

48.529.228/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2024

Razão social

VISAO COMERCIO DE VEICULOS E CONSULTORIA LTDA

04.864.289/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2015

Razão social

MSRC-ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

02.276.286/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2013

Razão social

KAUDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

75.299.305/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.