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Pessoa

CAROLINE GOMES VIEGAS VERGETTI DE SIQUEIRA

***.555.374-**

Empresas vinculadas

JV ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

34.019.522/0001-57

VERGETTI COMBUSTIVEIS II LTDA

21.310.617/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE GOMES VIEGAS VERGETTI DE SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE GOMES VIEGAS VERGETTI DE SIQUEIRA
CPF: ***.555.374-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JV ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 34.019.522/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2019	Ver empresa
VERGETTI COMBUSTIVEIS II LTDA 21.310.617/0001-83Inapta	Sócio	29/10/2014	Ver empresa
VERGETTI COMBUSTIVEIS LTDA 09.300.951/0001-50Ativa	Sócio	01/02/2011	Ver empresa
VERGETAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.449.328/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2008	Ver empresa
AUTO POSTO VERGETAO LTDA 09.201.707/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2007	Ver empresa
AUTO POSTO VERGETTI LTDA 08.036.271/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2006	Ver empresa

Razão social

JV ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

34.019.522/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Razão social

VERGETTI COMBUSTIVEIS II LTDA

21.310.617/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2014

Razão social

VERGETTI COMBUSTIVEIS LTDA

09.300.951/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2011

Razão social

VERGETAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.449.328/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2008

Razão social

AUTO POSTO VERGETAO LTDA

09.201.707/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2007

Razão social

AUTO POSTO VERGETTI LTDA

08.036.271/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.