Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINE GEBARA ESTEFAN NOGUEIRA

***.237.038-**

Empresas vinculadas

C ESTEFAN ARQUITETURA LTDA

51.853.253/0001-49

PAULIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA

09.224.903/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE GEBARA ESTEFAN NOGUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE GEBARA ESTEFAN NOGUEIRA
CPF: ***.237.038-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C ESTEFAN ARQUITETURA LTDA 51.853.253/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2023	Ver empresa
PAULIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA 09.224.903/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2020	Ver empresa
LUCANAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 23.814.237/0001-01Ativa	Diretor	09/12/2015	Ver empresa
SUPER BINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 10.275.599/0001-20Ativa	Diretor	31/07/2015	Ver empresa
BINA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 04.769.367/0001-25Ativa	Diretor	17/07/2015	Ver empresa
ALV COMERCIO E CONFECCOES LTDA 09.233.906/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2015	Ver empresa

Razão social

C ESTEFAN ARQUITETURA LTDA

51.853.253/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

PAULIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA

09.224.903/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

LUCANAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

23.814.237/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2015

Razão social

SUPER BINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.275.599/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2015

Razão social

BINA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.769.367/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2015

Razão social

ALV COMERCIO E CONFECCOES LTDA

09.233.906/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.