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Pessoa

CAROLINE FERNANDES DE FREITAS

***.690.156-**

Empresas vinculadas

OGHAM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

43.386.934/0001-16

SOMA LOGISTICA E LOCACOES LTDA

05.476.099/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE FERNANDES DE FREITAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE FERNANDES DE FREITAS
CPF: ***.690.156-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OGHAM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 43.386.934/0001-16Baixada	Sócio	02/09/2021	Ver empresa
SOMA LOGISTICA E LOCACOES LTDA 05.476.099/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa
SOMA LOGISTICA LTDA 06.371.244/0001-67Baixada	Sócio	17/01/2018	Ver empresa
GENYX SOLAR COMERCIO LTDA 14.766.017/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2017	Ver empresa
MULTILOC EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA 07.484.451/0001-90Baixada	Sócio	03/03/2017	Ver empresa
CMC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 11.512.269/0001-73Baixada	Sócio	09/12/2015	Ver empresa

Razão social

OGHAM SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

43.386.934/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

SOMA LOGISTICA E LOCACOES LTDA

05.476.099/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

SOMA LOGISTICA LTDA

06.371.244/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2018

Razão social

GENYX SOLAR COMERCIO LTDA

14.766.017/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

MULTILOC EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA

07.484.451/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2017

Razão social

CMC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

11.512.269/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.