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Pessoa

CAROLINE DIAS SANTAMARIA

***.850.998-**

Empresas vinculadas

LAJES AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

53.181.228/0001-91

NANGUI INCORPORADORA SPE LTDA

39.796.050/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE DIAS SANTAMARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE DIAS SANTAMARIA
CPF: ***.850.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAJES AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53.181.228/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
NANGUI INCORPORADORA SPE LTDA 39.796.050/0001-62Ativa	Administrador	27/06/2023	Ver empresa
FABRICACAO DE LAJES E TRELICAS PROTENDIDAS AMERICA LTDA 41.096.606/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2021	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES PROTENDIDAS AMERICA LTDA 37.966.240/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
NANGUI CONSTRUTORA LTDA 28.455.089/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
BESLEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03.721.964/0001-17Baixada	Sócio	16/10/2003	Ver empresa

Razão social

LAJES AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

53.181.228/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

NANGUI INCORPORADORA SPE LTDA

39.796.050/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

FABRICACAO DE LAJES E TRELICAS PROTENDIDAS AMERICA LTDA

41.096.606/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES PROTENDIDAS AMERICA LTDA

37.966.240/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

NANGUI CONSTRUTORA LTDA

28.455.089/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

BESLEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

03.721.964/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.