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Pessoa

CAROLINE DE PAULA CUNHA ALMEIDA

***.088.961-**

Empresas vinculadas

RMC ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

57.735.629/0001-05

MF & M ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

37.863.397/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINE DE PAULA CUNHA ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE DE PAULA CUNHA ALMEIDA
CPF: ***.088.961-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RMC ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 57.735.629/0001-05Ativa	Sócio	17/10/2024	Ver empresa
MF & M ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 37.863.397/0001-55Ativa	Sócio	27/07/2020	Ver empresa
CHINAKI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 20.636.340/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2014	Ver empresa

Razão social

RMC ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

57.735.629/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

MF & M ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

37.863.397/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

CHINAKI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

20.636.340/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.