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Pessoa

CAROLINE DE CASTRO DUARTE

***.501.729-**

Empresas vinculadas

CAROLINE DE CASTRO DUARTE 04450172957

34.959.583/0001-02

CAROLINE DE CASTRO DUARTE 04450172957

19.001.710/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE DE CASTRO DUARTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE DE CASTRO DUARTE
CPF
***.501.729-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CAROLINE DE CASTRO DUARTE 04450172957

34.959.583/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

CAROLINE DE CASTRO DUARTE 04450172957

19.001.710/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

SPX LINK HOUSE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA.

07.469.699/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2005

Ver empresa

Razão social

PINHEIRA MOVEIS LTDA

04.833.194/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.