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Pessoa

CAROLINE D AVILA

***.006.999-**

Empresas vinculadas

D AVILA REPRESENTACOES E EVENTOS LTDA

03.559.995/0001-13

MOLDTOOL FERRAMENTARIA LTDA

04.120.251/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE D AVILA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE D AVILA
CPF
***.006.999-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

D AVILA REPRESENTACOES E EVENTOS LTDA

03.559.995/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Razão social

MOLDTOOL FERRAMENTARIA LTDA

04.120.251/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

D'AVILA PARTICIPACOES LTDA

17.080.770/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

PROFINE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

07.456.154/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.