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Pessoa

CAROLINE CAON SANCOVSKY

***.137.880-**

Empresas vinculadas

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

05.078.186/0001-15

HEMINGWAY INFORMATICA LTDA

51.848.250/0001-17
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE CAON SANCOVSKY

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE CAON SANCOVSKY
CPF
***.137.880-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

05.078.186/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

HEMINGWAY INFORMATICA LTDA

51.848.250/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

BME - CASA DE PEDRA ENERGIA S.A.

10.528.664/0001-81

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/05/2023

Ver empresa

Razão social

DATELLI DT CALCADOS LTDA

43.925.565/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

LIS COMERCIO DE JOIAS E BIJOUTERIAS LTDA

06.365.778/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

REATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.923.501/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

DATELLI DTL CALCADOS LTDA

31.971.068/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2018

Ver empresa

Razão social

DATELLI DTL CALCADOS LTDA

30.635.816/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

DATELLI DL CALCADOS LTDA

30.577.489/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2018

Ver empresa

Razão social

DATELLI CALCADOS LTDA

28.746.216/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

DATELLI CALCADOS LTDA

24.230.832/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2016

Ver empresa

Razão social

MAZEL SERVICOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA

06.192.457/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.