Pessoa
CAROLINE BORGES DIZ
Empresas vinculadas
QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS
GONZALEZ, SAMPAIO E FIDALGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Pessoa investigada
CAROLINE BORGES DIZ
Informações básicas
- Nome
- CAROLINE BORGES DIZ
- CPF
- ***.815.678-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS 03.916.992/0001-90Ativa | Tesoureiro | 25/04/2019 | Ver empresa |
GONZALEZ, SAMPAIO E FIDALGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09.278.768/0001-04Baixada | Tesoureiro | 26/10/2011 | Ver empresa |
Razão social
QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS
03.916.992/0001-90
AtivaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
25/04/2019
Razão social
GONZALEZ, SAMPAIO E FIDALGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
09.278.768/0001-04
BaixadaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
26/10/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.