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Pessoa

CAROLINE BOMFIM SANTANA SIMOES

***.097.255-**

Empresas vinculadas

SIMOES SCAVUZZI MEIRELES LTDA

52.085.071/0001-38

DER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.814.048/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINE BOMFIM SANTANA SIMOES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINE BOMFIM SANTANA SIMOES
CPF: ***.097.255-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMOES SCAVUZZI MEIRELES LTDA 52.085.071/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2023	Ver empresa
DER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 42.814.048/0001-83Ativa	Sócio	21/07/2021	Ver empresa
BLOCO 7 CONSULTORIA MINERAL LTDA 35.649.289/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa

Razão social

SIMOES SCAVUZZI MEIRELES LTDA

52.085.071/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

DER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.814.048/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

BLOCO 7 CONSULTORIA MINERAL LTDA

35.649.289/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.