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Pessoa

CAROLINE ANTUNES BARUFALDI PEREIRA

***.725.708-**

Empresas vinculadas

S C BARUFALDI TRANSPORTES LTDA

11.126.193/0001-48

S A B FREZZARIN TUBOTEXTIL LTDA

04.615.057/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINE ANTUNES BARUFALDI PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE ANTUNES BARUFALDI PEREIRA
CPF
***.725.708-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

S C BARUFALDI TRANSPORTES LTDA

11.126.193/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

S A B FREZZARIN TUBOTEXTIL LTDA

04.615.057/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

BARUFA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

50.971.990/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

TEXPAK INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA

05.782.087/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.