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Pessoa

CAROLINE ALESSANDRA TABORDA DOS SANTOS DALLEGRAVE

***.654.089-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE DIREITO EMPRESARIAL E PUBLICO

26.614.749/0001-12

TABORDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.674.151/0001-59
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINE ALESSANDRA TABORDA DOS SANTOS DALLEGRAVE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINE ALESSANDRA TABORDA DOS SANTOS DALLEGRAVE
CPF
***.654.089-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE DIREITO EMPRESARIAL E PUBLICO

26.614.749/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2016

Ver empresa

Razão social

TABORDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.674.151/0001-59

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/06/2016

Ver empresa

Razão social

ARBITRIUM BONI - CAMARA DE ARBITRAGEM, CONCILIACAO E MEDIACAO LTDA

26.524.719/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.