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Pessoa

CAROLINA WANDERLEY LEAL

***.152.545-**

Empresas vinculadas

GANACHE LANCHONETE E DOCERIA LTDA

47.141.909/0001-23

GANACHE DOCERIA LTDA

27.391.157/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA WANDERLEY LEAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA WANDERLEY LEAL
CPF
***.152.545-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GANACHE LANCHONETE E DOCERIA LTDA

47.141.909/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

GANACHE DOCERIA LTDA

27.391.157/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

RCC NORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

18.561.252/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Ver empresa

Razão social

PRODUCAO GANACHE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

19.988.100/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.