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Pessoa

CAROLINA SALVADOR TOLEDO PIZA FASSINA

***.309.458-**

Empresas vinculadas

DBOX SHOP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

48.240.129/0001-01

E. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

46.440.820/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA SALVADOR TOLEDO PIZA FASSINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA SALVADOR TOLEDO PIZA FASSINA
CPF
***.309.458-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DBOX SHOP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

48.240.129/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

E. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

46.440.820/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

PIER 02 CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

23.857.271/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2015

Ver empresa

Razão social

L.A.V.ESTACIONAMENTO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

08.433.785/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.