Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA ROCHA BOTTI

***.806.926-**

Empresas vinculadas

BOTTI E GOBIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

36.727.258/0001-31

RAJA LOTERIAS LTDA

03.284.790/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA ROCHA BOTTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA ROCHA BOTTI
CPF: ***.806.926-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOTTI E GOBIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.727.258/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2020	Ver empresa
RAJA LOTERIAS LTDA 03.284.790/0001-72Ativa	Sócio	23/07/2018	Ver empresa
FRIDA PARTICIPACOES SA 21.472.590/0001-25Ativa	Diretor	26/11/2014	Ver empresa
SCIENS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 08.266.212/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2008	Ver empresa
EVALUATION EVENTOS, EXPOSICOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.253.573/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2006	Ver empresa

Razão social

BOTTI E GOBIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

36.727.258/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2020

Razão social

RAJA LOTERIAS LTDA

03.284.790/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2018

Razão social

FRIDA PARTICIPACOES SA

21.472.590/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2014

Razão social

SCIENS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

08.266.212/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Razão social

EVALUATION EVENTOS, EXPOSICOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.253.573/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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