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Pessoa

CAROLINA ROBERTA DA SILVA SANTOS

***.088.848-**

Empresas vinculadas

ZT13 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.887.896/0001-91

SP10 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.123.433/0001-28
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA ROBERTA DA SILVA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA ROBERTA DA SILVA SANTOS
CPF
***.088.848-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ZT13 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.887.896/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

SP10 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.123.433/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

SUA CASA SUA FESTA SERVICOS LTDA

26.128.556/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

DM9 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.128.584/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

FECAR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.593.140/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.