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Pessoa

CAROLINA RIBEIRO DE SOUZA

***.335.926-**

Empresas vinculadas

HBM HOTELARIA LTDA

60.714.481/0001-29

C.R.S. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

58.169.839/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA RIBEIRO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA RIBEIRO DE SOUZA
CPF
***.335.926-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HBM HOTELARIA LTDA

60.714.481/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

C.R.S. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

58.169.839/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

HOUSE SUITES & EMPREENDIMENTOS LTDA

56.129.973/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

PAGIORO E SOUZA DROGARIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA

11.825.398/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

RIBEIRO & CUNHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

14.142.221/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.