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Pessoa

CAROLINA PINIANO DE SOUZA

***.723.208-**

Empresas vinculadas

CLIPPER CARGO LTDA

26.492.501/0001-26

VISION - SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.854.867/0001-28
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA PINIANO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA PINIANO DE SOUZA
CPF
***.723.208-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLIPPER CARGO LTDA

26.492.501/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

VISION - SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.854.867/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2010

Ver empresa

Razão social

G & C DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.613.887/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Ver empresa

Razão social

G&C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.648.447/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.