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Pessoa

CAROLINA PELLEGRINO

***.292.738-**

Empresas vinculadas

NEMBERALA PARTICIPACOES LTDA

44.140.826/0001-21

RAGLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

27.105.883/0001-50

Pessoa investigada

CAROLINA PELLEGRINO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA PELLEGRINO
CPF
***.292.738-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

NEMBERALA PARTICIPACOES LTDA

44.140.826/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

RAGLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

27.105.883/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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