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Pessoa

CAROLINA NACLI ABOUHAMAD

***.598.639-**

Empresas vinculadas

JNE ESTACIONAMENTOS LTDA

30.554.903/0001-85

J CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

39.534.338/0001-69
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA NACLI ABOUHAMAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA NACLI ABOUHAMAD
CPF
***.598.639-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

JNE ESTACIONAMENTOS LTDA

30.554.903/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

J CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

39.534.338/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

JNP PARTICIPACOES SA

00.922.908/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

JNC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

80.215.940/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

AMAC COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA.

28.738.738/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

JNH HOTEIS LTDA

09.055.007/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.