Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA MENDES MACHADO

***.621.967-**

Empresas vinculadas

CALINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

33.918.140/0001-00

PANGEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

35.502.462/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA MENDES MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA MENDES MACHADO
CPF: ***.621.967-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 33.918.140/0001-00Ativa	Diretor	19/12/2023	Ver empresa
PANGEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 35.502.462/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2019	Ver empresa
FREPK PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA 33.319.742/0001-33Baixada	Sócio	10/04/2019	Ver empresa
OMAHAUSA PARTICIPACOES SA 28.881.622/0001-95Baixada	Diretor	18/10/2017	Ver empresa
KNIGA SERVICOS EM PLANILHAS LTDA 21.111.706/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
MOUNTAIN ASSET MANAGEMENT LIMITED 44.134.761/0001-01Ativa	Diretor	04/12/2013	Ver empresa

Razão social

CALINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

33.918.140/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

PANGEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

35.502.462/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Razão social

FREPK PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA

33.319.742/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2019

Razão social

OMAHAUSA PARTICIPACOES SA

28.881.622/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2017

Razão social

KNIGA SERVICOS EM PLANILHAS LTDA

21.111.706/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

MOUNTAIN ASSET MANAGEMENT LIMITED

44.134.761/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.